Kommunestyrets vedtak i sak 28/20 15. juni 2020:
Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2.2 Investeringer og punkt 2.3 Drift, men med følgende endringer (Oppdaterte tabeller se nederst):
1. Det benyttes
– Kr 8.000.000 til fagfornyelse skole. Midlene fordeles til alle skoler i Stavanger, med fordeling basert på elevtall.
– Kr 2.000.000 til kjøp av digitale tavler til Stavangerskolen. Fremdriftsplanen for utrulling av smarttavler fremskyndes i tråd med vedtak i kommunalstyret for oppvekst
– Kr 1.200.000 til flere lærlingeplasser i Stavanger kommune
– Kr 700.000 til fortsatt fritak for gateleie for utesteder i Stavanger ut august 2020
– Kr 300.000 for å dekke at Kulturskolen får ta del av kompensasjonsordningen til Stavanger Konserthus, jf. UKIS sak 42/20
– Kr 2.000.000 øremerket det frie kulturfeltet, jf. UKIS sak 57/20
– Kr 2.000.000 til oppgradering av aktivitetsanlegg
– Kr 7.000.000 ekstraordinære midler til formannskapets konto for næringsutvikling
– Kr 1.000.000 til idrettsformål-elitesatsing Viking Håndball
– Kr 7.000.000 til gjennomføring av Barnas Sommar
Totalt kr. 31.200.000, inndekning fra justert punkt 2.3, nr. 7, og disposisjonsfond.
2. Kommunestyret godkjenner økt opptak av startlån i Husbanken til videreutlån med inntil kr 100 mill. Avdragstid 25 år. Ny låneramme for startlån vil etter dette utgjøre kr 320 mill. i 2020.
3. Kommunestyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene (KF) slik dette framgår av kapittel 4.7 Kommunale foretak og selskap, herunder følgende endringer i lånerammer:
- Lånerammen for Stavanger boligbyggg KF økes fra kr 110,8 mill. til kr 146,2 mill. i 2020. Avdragstid 30 år.
Samlet låneramme for kommunale foretak vil etter dette utgjøre kr 306,2 mill. i 2020.
4. Grunnet nasjonale restriksjoner i forbindelse med koronasituasjonen godkjenner kommunestyret at det gis fritak for leie av kommunal grunn / utearealer til servering og skjenking i perioden 12.03.2020 til 31.05.2020.
Stavanger kommune frafaller leiekrav for ulike aktører (som bl.a. Odeon Kino og Sølvberget KF) som har bedt kommunen om henstand i forbindelse med nedstengningsperioden. I tillegg frafalles leiekrav for manglende utleie av Stavanger Idrettshall til ONS samt for Stavanger forum som har omsetningsbasert leieavtale.
5. Tertialrapport per 30.04.2020 tas for øvrig til orientering.
1. Formannskapet ber om en sak om disponering av ekstraordinære midler avsatt til formannskapets konto for næringsutvikling som et krisetiltak, hvor det bes se særskilt på en styrket innsats for havvind og andre nye næringsmuligheter for Stavanger-regionen. Det bes om en tilbakemelding hvordan prosjekter fra profesjonelle kulturaktører kan knyttes tydeligere opp mot finansiering for næringsformål.
2. I tråd med økende inndekningsbehov, samt vedtatt klimaplan, bes kommunedirektøren vurdere følgende i den videre budsjettbehandling:
i. Å kun benytte reiser når det er lovpålagt eller nødvendig
ii. Å redusere konsulentbruk kun til tilfeller når kapasitet eller kompetanse ikke er tilgjengelig internt
iii. Å iverksette ansettelseskontroll for alle stillinger som ikke arbeider direkte inn mot brukere
3. Det bes om en orientering i Utvalg for Miljø og Utbygging om fremskyndelse av aktivitetsanlegg (eksempelvis Bokkaskogen) som allerede ligger i vedtatt HØP
4. Formannskapet understreker et fortsatt behov for å forsere aktuelle investeringer innen bygg og anlegg, også gjennom høsten og vinteren, en tid hvor bygg- og anleggsbransjen trolig vil særlig merke de økonomiske effektene av pandemien
5. Fra høsten 2020 forsøkes det startet opp et tilbud med fritidsklubb en ettermiddag/kveld i uka på Finnøy. Tilbudet gjennomføres av Ungdom og fritid og finansieres gjennom allerede tildelte økonomiske rammer.
6. Formannskapet avventer sak på gjennomgang av konsekvensene av å innføre Stavangers tildelingsmodell for skolene i Finnøy og Rennesøy kommunedeler, inkludert hvorvidt modellen slår særlig uheldig ut for klassedelingstallene ved de aktuelle skolene. Kommunedirektøren bes vurdere nødvendigheten av en snarlig tilleggsbevilgning til drift i samme sak, inkludert som en overgangsordning fra gammel til ny driftsmodell, for å sikre en så stabil budsjettsituasjon som mulig.
7. Kommunedirektøren bes gå i dialog med Viking HK om hvordan Stavanger kommune kan kjøpe tjenester eller gi andre tilskudd til Viking Håndball for å sikre midler til klubbens elitesatsing for kommende sesong, oppad begrenset til kr 1.000.000 som et engangsbeløp, jf. alt. pkt 1 strekpunkt 9.
8. Det fremmes en sak til behandling i utvalg for miljø og utbygging den 17.06.2020 med forslag til prioritering av prosjekter. UMU gis fullmakt til å vedta budsjettjusteringer innenfor en ramme på kr 67,5 mill. i drifts- og investeringsbudsjettet. Det tas forbehold om endelig vedtak av revidert nasjonalbudsjett 2020.
9. Det utarbeides en sak til formannskapet som belyser de utfordringer Statens Vegvesen (SVV) har erfart vedrørende muligheten for bistand fra politiet samt manglende hjemler for å pålegge bilberging overfor trafikanter som motsetter seg dette, jfr redegjørelsen som ble gitt til kommunalutvalget 09.06.2020. Saken utarbeides i samarbeid med SVV og politiet. Saken vil danne kunnskapsgrunnlag for en eventuell anmodning til nasjonale myndigheter om tilpasninger i nasjonale føringer og regelverk.
Oppdaterte tabeller:
Investeringer – vedtatte budsjettendringer 1. tertial 2020
Tallene i tabellen er i hele tusen kroner.
| Nr | Kostnadsendring/nytt prosjekt | Budsjettjustering |
|---|---|---|
| 1 | Gautesete skole | 8 400 |
| 2 | Hinna idrettsanlegg | 10 000 |
| 3 | Olav Kyrres gate 19 ombygging | 2 800 |
| 4 | Olav Kyrres gate 23, sykkelparkering i underetasjen | 1 000 |
| 5 | Bymiljøpakken | 1 025 |
| 6 | Planleggingsbidrag, Jærbanen | -1 500 |
| Delsum | 21 725 | |
| Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift | ||
| 7 | Bofellesskap Eltervåg | 18 400 |
| 8 | Mosterøy skole rehabilitering | 145 |
| 9 | Bru gamle skole, riving | 250 |
| 10 | Rennesøy skule, rehabilitering | 100 |
| 11 | ENØK kommunale bygg | 3 000 |
| 12 | Meieri/bibliotek/innbyggertorg, rehabilitering | 3 500 |
| 13 | Fjøløy fort, rehabilitering | 2 140 |
| 14 | Omsorgsboliger, oppgradering | 400 |
| 15 | Kunstgressbanen Mosterøy | 200 |
| 16 | Ballbinge Vestre Åmøy | 200 |
| 17 | Fortau Vikevåg-sykehjemmet | 3 550 |
| 18 | Gang og sykkelvei Østhusvik-Hanasand | 4 970 |
| 19 | Fortau fra Bru kai | 580 |
| 20 | Teknisk lager Finnøy | 500 |
| 21 | Områdeløft Hillevåg | 949 |
| 22 | Dagtilbud, inventar og utstyr i nye lokaler | 1 500 |
| 23 | EKG-System, Stavanger legevakt | 500 |
| 24 | Nødnettoperatørplasser, 2. stasjoner | 424 |
| 25 | Trådløst nettverk i bhg og sfo | 1 518 |
| 26 | Inventar og utstyr barneverntjenesten | 1 944 |
| 27 | Herbarium | 3 380 |
| 28 | Hjemmebaserte tjenester, flytting | 287 |
| 29 | Olav Kyrres gate 23, sykkelparkering i underetasjen | 1 000 |
| 30 | Tiltak fjernvarme | 1 000 |
| 31 | Tennisbaner Sørmarka | 2 000 |
| 32 | Forprosjekt uteområde Rådhuset | 1 500 |
| 33 | El bil lading på gatelys | 4 000 |
| 34 | Straen uterom | 1 000 |
| 35 | Nylund skole | 3 000 |
| 36 | Innbyggertorg Judaberg | 2 646 |
| 37 | Innbyggertorg Vikevåg | 2 622 |
| 38 | Kirkeparker og gravlunder, oppgradering | 6 500 |
| NY | Skole, digitale tavler | 2 000 |
| Overføringer mellom investering og drift | ||
| 39 | Tilstandsvurdering, 6 bygg med vernestatus | -1 670 |
| 40 | Kirkeparker og gravlunder, oppgradering | -6 500 |
| 41 | Planleggingsbidrag, Jærbanen | -1 500 |
| 42 | Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem | -2 000 |
| 43 | Håndball EM, Leie av tribuner | -2 000 |
| 44 | Ballbinge Vestre Åmøy | -200 |
| 45 | Utbedring administrasjonsbygg | 1 000 |
| 46 | Rehab inst./bofel. | 600 |
| 47 | Områdeløft Hillevåg | -2 949 |
| 48 | Rehabilitering parkanlegg/Friområder | -800 |
| 49 | Forprosjekt skolegårder Finnøy og Rennesøy | -100 |
| 50 | Plan for gatetun og miljøgater | -400 |
| 51 | Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder | -3 650 |
| 52 | Utearealer skoler | -1 500 |
| 53 | Utearelaer barnehage | -1 125 |
| 54 | Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner | -2 250 |
| 55 | Prosjekt friområde | -2 300 |
| 56 | Velferdsteknologi | -2 000 |
| Delsum | 46 361 | |
| Sum endring investeringsutgifter | 68 086 | |
| Finansiering | ||
| 57 | Endring i overføring fra drift til investering | 29 344 |
| NY | Overføring fra drift til investering, økt (gjelder skole, digitale tavler) | -2 000 |
| 58 | Hinna garderobebygg, tilbakebetaling klubbhus | -1 000 |
| 59 | Panteobligasjon, SIS | -300 |
| 60 | Bruk av ubrukte lånemidler | -94 130 |
| Sum finansiering | -68 086 | |
| Udekket/udisponert | 0 |
Drift – vedtatte budsjettendringer 1. tertial 2020
Tallene i tabellen er i hele tusen kroner.
| Nr | Område / sak | Budsjettjustering |
|---|---|---|
| Oppvekst og utdanning | ||
| 1 | Skole - redusert ramme da tilskudd til språkdeling utgår | -500 |
| 2 | Skole - inntektstap sfo 13.03-13.04.20 | 10 200 |
| 3 | Skole - inntektstap sfo 14.04-26.04.20 | 4 420 |
| 4 | Barnehage - inntektstap 13.03-13.04.20 | 21 400 |
| 5 | Barnehage - inntektstap 14.04-19.04.20 | 4 280 |
| 6 | Nye kommunedeler (Rennesøy og Finnøy), tilskuddmidler (FSK 26/20) | 350 |
| 7 | Barnas sommer - Barnesatsing som styrker frivillighet, kulturlivet og idretten | 30 000 |
| NY | Barnas sommer - nedjustering av linje 7 | -30 000 |
| NY | Barnas sommer - nytt beløp | 7 000 |
| 8 | Stavanger kulturskole, for mye uttrekk i budsjett ifm. kommunesammenslåingen | 600 |
| 9 | Kulturskolen i Finnøy, tilbakeføring av tidligere tilskuddsmidler til kreativt oppvekstmiljø | 225 |
| 10 | Johannes læringssenter, inntektsbortfall færre deltakere | 2 500 |
| 11 | Rosenberghallen, forlengelse av leieavtale (BS sak 102/19) | 120 |
| NY | Skole, fagfornyelse | 8 000 |
| Delsum Oppvekst og utdanning | 58 595 | |
| Helse og velferd | Budsjettjust. | |
| 12 | Domkirken sykehjem | 2 400 |
| 13 | Medisinsk utstyr/smittevernutstyr | 4 600 |
| 14 | Matutdeling til mennesker med rusproblemer | 100 |
| 15 | Lervig legekontor, utsatt oppstart til 2021 | -2 000 |
| 16 | Flyktningseksjonen, forsinket omstilling | 1 500 |
| 17 | Helse og velferdkontorene, kjøp av avlastning og brukerstyrt assistent (BPA) | 6 000 |
| 18 | Dagsenter og avlastning, økt pleietyngde | 2 000 |
| 19 | Bofellesskap - utsatt ferdigstillelse | -1 500 |
| 20 | Ressurskrevende tjenester - økt forventet tilskudd | -10 000 |
| 21 | DigiHelse - tilknytningskostnader KS | 40 |
| Overføring fra investering til drift | ||
| 22 | Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem | 2 000 |
| 23 | Velferdsteknologi | 2 000 |
| Delsum Helse og velferd | 7 140 | |
| By- og samfunnsplanlegging | ||
| 24 | Beredskap, diverse utstyr ifm. Koronasituasjon | 1 100 |
| Overføring fra investering til drift | ||
| 25 | Planleggingsbidrag Jærbanen | 1 500 |
| 26 | Områdeløft Hillevåg | 2 949 |
| 27 | Områdeløft Hillevåg (prosjektmidler drift som ikke ble brukt i 2019) | 721 |
| Delsum By- og samfunnsplanlegging | 6 270 | |
| Bymiljø og utbygging | ||
| 28 | Utvidelse av sengeposter på sykehjem, ombygging | 100 |
| 29 | Ramsvik, boliger til rusmisbrukere, ombygging og klargjøring | 800 |
| 30 | Beredskapssykehjem, ombygging og klargjøring | 350 |
| 31 | Forum konferansesenter, ombygging | 1 926 |
| 32 | Beredskapskjøkken på Forum | 1 840 |
| 33 | Idrettsanlegg, redusert materialkjøp | -625 |
| 34 | Stavanger idrettshall, avlysning av ONS, tapte leieinntekter | 1 200 |
| 35 | Svømmehaller, lavere inntekter fra billettsalg (2 måneder) | 2 000 |
| 36 | Utleie av kommunens næringslokaler, tapte leieinntekter | 900 |
| 37 | Gravemeldinger, tapte inntekter på grunn av færre søknader | 125 |
| 38 | Arbeidstrening på fritidsgården, tapte inntekter | 200 |
| 39 | Uteareal og skjenking, tapte leieinntekter | 723 |
| NY | Aktivitetsanlegg | 2 000 |
| NY | Idrettsformål, elitesatsing Viking håndball | 1 000 |
| NY | Fortsatt fritak for gateleie for utesteder i Stavanger ut august 2020 | 700 |
| Overføring fra investering til drift | ||
| 40 | Utbedring administrasjonsbygg (fra drift til investering) | -1 000 |
| 41 | Rehabilitering institusjon/bofellesskap (fra drift til investering) | -600 |
| 42 | Ballbinge Vestre Åmøy (fra investering til drift) | 200 |
| 43 | Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder | 3 650 |
| 44 | Utearealer skoler | 1 500 |
| 45 | Utearealer barnehage | 1 125 |
| 46 | Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner | 2 250 |
| 47 | Prosjekt friområde | 2 300 |
| 48 | Park og vei - Blågrønn plan | 200 |
| 49 | Park og vei - Bytrær | 300 |
| 50 | Park og vei - Disposisjonsplan Stokkavannet | 300 |
| 51 | Park og vei - Plan for gatetun og miljøgater | 400 |
| 52 | Statusrapport skolegårder | 100 |
| 53 | Håndball EM, Leie av tribuner | 2 000 |
| Delsum Bymiljø og utbygging | 25 964 | |
| Innbygger- og samfunnskontakt | ||
| 54 | Koronatelefon, Innbyggerdialog | 200 |
| 55 | Kommunikasjon, forsterket innsats forebyggende smitteverntiltak overfor innbyggerne | 630 |
| 56 | Innbyggerdialog, oppgaver ifm. innbyggertorgene i Vikevåg og Judaberg (finansiert av Stavanger Bolig KF) | 484 |
| 57 | Næring, grønn utvikling, ny stilling fra oktober 2020 | 230 |
| 58 | Næring, vinterlandbruksskolen og bidrag til skogsforvalter | 500 |
| NY | Kulturskolen får ta del i kompensasjonsordning til Stavanger kulturhus | 300 |
| NY | Det frie kulturfeltet, UKIS sak 57/20 | 2 000 |
| NY | Ekstraordinære midler til formannskapets konto for næringsutvikling | 7 000 |
| Delsum Innbygger- og samfunnskontakt | 11 344 | |
| Stab og støttefunksjoner | ||
| 59 | Kemner - 5 måneder utsatt statliggjøring | 8 000 |
| NY | Lærlingeplasser | 1 200 |
| Delsum stab- og støttefunksjoner | 9 200 | |
| Delsum tjenesteområdene | 118 513 | |
| Sentrale utgifter | ||
| 60 | Politisk virksomhet, økte møtegodtgjørelser | 3 200 |
| 61 | Forus Sportssenter - tilskudd | 3 040 |
| 62 | Oppgradering og forsering av digitale prosjekter og verktøy | 4 000 |
| 63 | Lønnsreserve, reduksjon | -105 000 |
| 64 | Arbeidsgiveravgift, redusert sats i 2 måneder | -40 000 |
| 65 | Reiser, kurs og seminarer, reduksjon 6 måneder | -24 000 |
| 66 | Skjenkebevillinger, reduserte inntekter | 370 |
| 67 | Region Stavanger, tilskudd | 2 250 |
| 68 | Stavanger bolig KF, overføring ifm. oppgaver til Innbyggerdialog | -484 |
| Overføring fra investering til drift | ||
| 69 | Kirkelig fellesråd; Tilstandsvurdering av bygg med vernestatus | 1 670 |
| 70 | Kirkelig fellesråd; Oppgradering av kirkeparker og gravlunder | 6 500 |
| Delsum sentrale utgifter | -148 454 | |
| Sentrale inntekter | ||
| 71 | Statlig tilskudd til språkskjønn bortfalt | 500 |
| 72 | Rammetilskudd - ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen ifm. Koronasituasjonen | -4 761 |
| 73 | Rammetilskudd - økning - kompensasjon for inntektsbortfall i barnehage og sfo 13.03-13.04.20 pga. koronasituasjonen | -28 636 |
| 74 | Rammetilskudd - økning – generell kompensasjon ifm. Koronasituasjonen | -95 463 |
| 75 | Rammetilskudd - anslag økning RNB2020 | -17 985 |
| 76 | Skatteinntekter - redusert - lavt anslag | 142 500 |
| 77 | Inntektsutjevning | -24 400 |
| Delsum sentrale inntekter | -28 245 | |
| Eksterne finanstransaksjoner | ||
| Delsum eksterne finanstransaksjoner | - | |
| Interne finanstransaksjoner | ||
| 78 | Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon | -29 344 |
| NY | Overføring fra drift til investering, økt (gjelder skole, digitale tavler) | 2 000 |
| 79 | Bruk av dispfond - Forus sportsenter, tilskudd | -3 040 |
| 80 | Bruk av dispfond - kulturskolen i Finnøy, tidligere prosjektmidler til kreativt oppvekstmiljø | -225 |
| 81 | Bruk av dispfond - Digifond - DigiHelse | -40 |
| 82 | Bruk av dispfond - Digifond - oppgradering og forsering av digitale prosjekter og verktøy | -4 000 |
| 83 | Bruk av dispfond - Region Stavanger | -2 250 |
| 84 | Avsetning til disposisjonsfond - framtidige merkostnader korona | 96 285 |
| NY | Avsetning til disposisjonsfond - framtidige merkostnader Korona - redusert nivå | -1 200 |
| Delsum interne finanstransaksjoner | 58 186 | |
| Budsjettbalanse | 0 |