Bystyrets flertallsvedtak i sak 59/19, 17. juni 2019:
1. Budsjettendringer vedtas i tråd med rådmannens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2.2 Investeringer og punkt 2.3 Drift
2. Bystyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene (KF) slik dette framgår av kapittel 4.7 Kommunale foretak og selskap.
3. Tertialrapport per 30.04.2019 tas for øvrig til orientering
4. Bystyret forutsetter at rådmannen sikrer tilstrekkelige økonomiske rammer til å oppfylle lovpålagte oppgaver og lærernormen i Stavangerskolen.
5. Bystyret understreker at det ikke har vært bestilt kutt i lærerstillinger.
6. Rådmannen skal utarbeide notat som beskriver ressurssituasjonen i Stavangerskolen generelt og i detalj presenterer tildelte ressurser og ressursbehov for de skolene som har varslet om utilstrekkelige rammer, herunder Kampen, Nylund, Jåtten, Revheim og Gausel skole. I notatet må det også gis en redegjørelse for hvordan virkelighetsbeskrivelsen oppfattes ulikt av rådmann/skolestab og i de enkelte skoler, samt hvilke tiltak rådmannen kan sette inn for å sikre en bedre felles forståelse og informasjonsgrunnlag for involverte.
7. Lervig skole/barnehage mm. skal ferdigstilles så raskt som mulig.
8. Havvindparker, primært basert på flytende installasjoner, kan raskt bli et stort globalt marked. Norge har muligheten til å ta store deler av dette markedet.Det hevdes at det er lang tid før dette kan bli en realitet. Men vi har ulike relevante fagmiljøer i Rogaland som raskt kan ta en forsterket posisjon i et videre utviklingsarbeid. I stor grad handler realisering av havvindparker om vilje til investering både fra statlige, regionale og private aktører. Det er viktig at det tas ulike initiativ for en rask realisering av denne type energiparker først og fremst som klimatiltak, men også for å skape nasjonal kompetansemiljøer og industriarbeidsplasser.Stavanger kommune vil ta initiativ til en nasjonal havvindkonferanse innen utgangen av 2019.
9. Får tiltaket, «gratis svømming for 1.-5. klassinger med foreldre» økonomiske konsekvenser, bes rådmannen innarbeide disse i HØP 2020-2023.
10. Bystyret er opptatt av at Stavanger utvikles til en kunnskapsby med fremragende undervisning og forskning, og til en attraktiv studentby. Det er derfor viktig for Stavanger at VID samlokaliseres på Campus Stavanger, og bystyret er opptatt av å legge til rette for dette.
Dersom VID samlokaliseres på Campus Stavanger vil Stavanger kommune gjennomføre følgende tiltak.
Bystyret ber om at:
a) Det innarbeides en utbygging av 16 «fleksible» bofellesskapsplasser/satellitt boliger på Campus VID i Stavanger. Dette vil være boliger som kan gi plass til forskjellige type beboere, samtidig som det vil være faglige muligheter knyttet til opplæring, praksisplasser og arbeidserfaring.
– Et likelydenes punkt fremmes i «Plan for Omsorgsbygg 2019-2034» Plassene skal dekke opp noe av det behovet som fremkommer i Plan for Omsorgsbygg.
– Oppstart av byggeprosjektet settes til 2021.
b) I plan for kompetanseheving i kommunehelsetjeneste etableres en offentlig Ph.D stilling ved VID av Stavanger kommune som skal drive forskning knyttet til primærhelsetjenesten og de utdanningsretningene som vil eksistere på et samlokalisert VID. Egen sak legges frem for Levekår. Oppstart høsten 2021. Stavanger kommune ønsker også en nærmere dialog med VID om andre relevante Ph.D stillinger knyttet til kommunens behov
c) Som en del av Stavanger sin Smartby-strategi ønskes det et tett samarbeid med VID, særlig knyttet til deres kompetanse og videreutdanning innen Velferdsteknologi.
d) Det utarbeides en avtale om at Stavanger kommune tilbyr særlig erfarne/kompetente praktikere som undervisere til VID, mot at VID også stiller kompetanse til disp.
e) Stavanger kommune etablere senter for frivillighet. Det skal opprettes høsten 2022 og legges til VID Campus Stavanger. Det inngås en dialog med NMS-Eiendom med mål om å leie av areal i for eksempel i det nye bygget som etableres for økt undervisningskapasitet eller andre egnede bygg.
f) Det legges opp til investeringer finansiert av bykassen på campus området tilsvarende kr 6 mill. for tiltak som ballbinge, bysykkelstasjon, beachvolleyballbane, basketballbane og lignende som også vil kunne fungere som et nærmiljøanlegg for denne delen av byen. Det skal søkes om tippemidler i tillegg, for å sikre at nærmiljøanlegget omfatter flere aktivitetsarenaer. Disse anleggene står ferdig når nybygg for samlokalisert campus står klar i juni 2022.
g) VID og Stavanger kommune etablerer en samarbeidsavtale om arbeidstrening og arbeidsintegrering/inkludering slik at det bygger opp om vernepleierutdanningen som vil drives ved et samlokalisert VID i Stavanger.
Investering – vedtatte budsjettendringer 1. tertial 2019
Nr. | Kostnadsendring/Nytt prosjekt | Budsjettjustering |
---|---|---|
1 | Stavanger idrettshall, garderober/fasade | -3 100 |
2 | Gautesete skole | 12 000 |
3 | Lunde skole | 1 400 |
4 | Ny gasskjele, Energisentral Stavanger forum | 1 400 |
5 | Bymiljøpakke - Trafikksikkerhetstiltak Gausel skole | 300 |
6 | Nylund skole | 1 000 |
7 | Nytorget | 1 000 |
8 | Kunstgressbane Kvaleberg | 2 500 |
9 | Kunstgressbane Vassøy | 3 000 |
10 | Bekkefaret kirke, rehabilitering | 300 |
11 | Trådløst nettverk i barnehager og SFO | 1 900 |
12 | Inventar til fire rehabiliterte sykehjem | 5 000 |
13 | Herbarium | 5 000 |
14 | Erichstrupsgate, mulighetsstudie | 500 |
Delsum | 32 200 | |
Nr. | Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle framdrift | Budsjettjustering |
15 | Gautesete skole | 7 200 |
16 | Nytt datanettverk for tekniske løsninger | 300 |
17 | Energitiltak - klimasatsninger | 950 |
18 | Lunde skole, oppgradering av skolegård | 4 500 |
19 | Cricketbane | 5 500 |
20 | Kongsgata | 16 000 |
21 | Gang-/sykkelsti Austre Åmøy | 4 700 |
22 | Elbil-lading på gatelys | 2 000 |
23 | Kunstgressbane Kvaleberg | 5 700 |
24 | Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering | 400 |
25 | Kunstgressbane Vassøy | 2 000 |
26 | Nye signalanlegg ved sykehjemmene | 1 100 |
27 | Hinna garderobebygg | 10 000 |
28 | Schancheholen brannstasjon | -28 000 |
29 | Lervig brannstasjon | -28 000 |
30 | Madlamark skole | -58 000 |
31 | Solborg-prosjektet, 12 boliger for personer med utviklingshemning | -19 000 |
32 | Senter for personer med demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger | -60 000 |
33 | Avsetning til ubundne investeringsfond | 132 650 |
34 | Fasaderehabilitering Sunde sykehjem | 12 000 |
35 | Rehabilitering av idrettshaller | 3 000 |
36 | Utbedring av administrasjonsbygg | 1 500 |
37 | El-bil | 332 |
38 | Blå grønn plan | -350 |
39 | Treforvaltningsplan | -300 |
40 | Statusrapport skolegårder | -100 |
41 | Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder | -4 000 |
42 | Barnehagene uteområder | -1 000 |
43 | Asfaltering | -3 000 |
44 | Sykkelstrategi | -2 250 |
45 | Prosjekt friområde | -2 200 |
46 | Oveføring fra investering til drift - tilskudd alders Hvile | -623 |
47 | Kongress og arrangementsturisme fond Sjakk VM | -500 |
48 | Overføring fra investering til drift - Nye stavanger | -17 500 |
49 | Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem - overføring til drift | -3 000 |
50 | Områdeløft Hillevåg | -1 000 |
51 | Investeringsinntekt (teknisk justering fra kommunalt foretak) | -10 000 |
Delsum | -28 991 | |
Sum endring investeringsutgifter | 3 209 | |
Nr. | Finansiering | Budsjettjustering |
52 | Endring i overføring fra drift til investering | 28 991 |
53 | Tilskudd fra Husbanken | 10 000 |
54 | Bruk av ubrukte lånemidler | -42 200 |
Sum finansiering | -3 209 | |
Udekket/udisponert | - |
Drift – vedtatte budsjettendringer 1. tertial 2019
Nr | Område / sak | Budsjettjustering |
---|---|---|
Tjenesteområdene | ||
Oppvekst og utdanning | ||
1 | Skolenes økonomiske situasjon ifm. ny finansieringsmodell, jf. FSK 62/19 | 15 000 |
2 | Frivillighetssentraler, manglende finansiering ihht. antall sentraler | 950 |
Delsum Oppvekst og utdanning | 15 950 | |
Helse og velferd | ||
3 | Helgetillegg i turnus | 15 000 |
4 | Ressurskrevende tjenester, økt tilskudd | -36 170 |
5 | Helse- og sosialkontor, vekst i antall ressurskrevende brukere og kjøp av tjenester | 8 500 |
6 | Kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester til bruker | 3 000 |
7 | Dagsenter avlastning - dagtilbud | 1 500 |
8 | Basistilskudd fastleger | 4 000 |
9 | Flyktningseksjonen, husleie | 1 000 |
10 | Sykehjem, merinntekter fra egenbetaling | -9 000 |
11 | Sykehjem: Smitte, sonde og dyre medisiner | 2 000 |
12 | Hillevåg/Hinna HBT, flytting fremskyndet fra 2020 til 2019 | 1 000 |
13 | Alders hvile, tilskudd til sykesignalanlegg (teknisk justering fra investering til drift) | 623 |
14 | Domkirkens sykehjem, eiendomsutvikling (teknisk justering fra investering til drift) | 3 000 |
Delsum Helse og velferd | -5 547 | |
By- og samfunnsplanlegging | ||
15 | Områdeløft Hillevåg (prosjektmidler drift som ikke ble brukt i 2018) | 1 450 |
16 | Områdeløft Hillevåg (teknisk justering fra investering til drift) | 1 000 |
Delsum By- og samfunnsplanlegging | 2 450 | |
Bymiljø og utbygging | ||
17 | Blå grønn plan (teknisk justering fra investering til drift) | 350 |
18 | Treforvaltningsplan (teknisk justering fra investering til drift) | 300 |
19 | Statusrapport skolegårder (teknisk justering fra investering til drift) | 100 |
20 | Prosjekt friområde (teknisk justering fra investering til drift) | 2 200 |
21 | Skjøtsel av friområder (teknisk justering fra investering til drift) | 4 000 |
22 | Barnehage uteområder (teknisk justering fra investering til drift) | 1 000 |
23 | Asfaltering (teknisk justering fra investering til drift) | 3 000 |
24 | Sykkelsatsing (teknisk justering fra investering til drift) | 2 250 |
25 | Sunde sykehjem, fasaderehabilitering (teknisk justering fra drift til investering) | -12 000 |
26 | Idrettshaller, rehabiliering (teknisk justering fra drift til investering) | -3 000 |
27 | Administrasjonsbygg, utbedringer | -1 500 |
28 | El-bil (teknisk justering fra drift til investering) | -332 |
Delsum Bymiljø og utbygging | -3 632 | |
Delsum tjenesteområdene | 9 221 | |
Sentrale utgifter | ||
29 | Lønnsreserven | 34 000 |
30 | Tall ships race, medseilerprogram 2019, BYS 112/18 | 400 |
31 | Flyttekostnader Herbarium | 300 |
32 | Kongress og arrangementsturisme fond, Sjakk VM | 500 |
33 | Play Attention - dekning av kostnader for ansatte | 290 |
34 | Play Attention - dekning av kostnader for ungdomsskoleelever | 200 |
35 | Formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger, finansiering av støtte til idrettsarrangement, jf FSK 70/19 | 106 |
36 | Nye Stavanger, fornying av IT-systemer (teknisk justering fra investering til drift) | 17 500 |
Delsum sentrale utgifter | 53 296 | |
Sentrale inntekter | ||
37 | Rammetilskudd iht. RNB2019 | 3 200 |
38 | Skatteinntekter | 49 000 |
39 | Inntektsutjevning | -52 200 |
40 | Stavanger boligbygg KF, redusert eieruttak (teknisk justering mellom bykassen og foretak) | 10 000 |
41 | Frikraft | -8 800 |
42 | Kommunal oppreisningsordning - tilbakeførte inntekter | 400 |
Delsum sentrale inntekter | 1 600 | |
Eksterne finanstransaksjoner | ||
43 | Renteinntekt - konsernkonto | -5 300 |
Delsum eksterne finanstransaksjoner | -5 300 | |
Interne finanstransaksjoner | ||
44 | Avsetning bundne driftsfond - korrigering av for mye avsatt Botilskudd tidligere regnskapsår | -9 380 |
45 | Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Play attention) | -490 |
46 | Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Tall ship race - medseilerprogram) | -400 |
47 | Bruk av disposisjonsfond (generelt) ((Områdeløft Hillevåg) | -1 450 |
48 | Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Økt skoleramme, jf. FSK 62/19) | -15 000 |
49 | Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Formannskapets reserverte tilleggsbevilgning økes, jf FSK 70/19 | -106 |
50 | Bruk av disposisjonsfond (generelt)(delfinansiering av kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester) | -3 000 |
51 | Overføring fra drift til investering | -28 991 |
Delsum interne finanstransaksjoner | -58 817 | |
Budsjettbalanse | - |