Bystyrets vedtak i sak 93/18
1. Budsjettendringer vedtas i tråd med rådmannens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2.2 Investeringer og punkt 2.3 Drift
2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr 0,3 mill. fra disposisjonsfondet merket «Tiltak rettet mot ansatte i Nye Stavanger» til å dekke utgifter til rabatterte konsertbilletter Play Attention 2019 for ansatte i Nye Stavanger, jf. FSK 128/18.
3. Rådmannens gis fullmakt til å utføre balanserte budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet som følge av regnskapsførte utgifter og inntekter knyttet til justeringsavtaler.
4. Bystyret godkjenner opptak av lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 50 mill./avdragstid 30 år. Samlet låneramme for egne investeringer i 2018 er da på kr 341 mill.
5. Bystyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene slik dette framgår av kapittel 4.7. i rapporten per 2. tertial 2018, herunder følgende endringer i lånerammer:
•Lånerammen for Sølvberget KF reduseres fra kr 9,7 mill. til kr 3,5 mill. i 2018.
•Lånerammen for Stavanger boligbygg KF reduseres fra kr 65,8 mill. til kr 27,5 mill. i 2018.
6. Samlet låneramme for kommunale foretak vil etter dette utgjøre kr 174 mill. i 2018.
Tertialrapport per 31.08.2018 tas for øvrig til orientering.
Vedtatte budsjettjusteringer drift 2.tertial 2018
Merutgifter/mindreinntekter er positive tall. Mindreutgifter/merinntekter er negative tall.
Nr | Område /sak | Budsjett-justering |
---|---|---|
Tjenesteområdene | ||
Oppvekst og utdanning | ||
1 | Barnehage, økning i antall barn | 25 000 |
2 | Ressursenteret for styrket barnehage | 7 000 |
3 | Barnevern, klientutgifter | 7 000 |
Helse og velferd | ||
4 | Bofellesskap Fredrikke Quam, planlagt avvikling | - 9 000 |
5 | Helse- og sosialkontor, kjøp av avlastnings- og heldøgnsomsorg i bolig | 27 000 |
6 | Bofelleskap, rus og psykiatri, utsatt oppstart | - 1 500 |
7 | Bo og aktivitet Nord og Sør | 1 500 |
8 | Alders- og sykehjem | 14 000 |
9 | Private ideelle sykehjem, pensjonsutgifter | 5 700 |
10 | Stavanger legevakt, permisjoner | 3 100 |
Bymiljø og utbygging | ||
11 | Rehabilitering av skoler, barnehager og idrettshall, overføring fra drift til investering. | - 1 500 |
12 | Forum-området, reduksjon av leieinntekter | 1 250 |
Delsum tjenesteområdene | 79 550 | |
Sentrale utgifter | ||
13 | DigiRogaland, prosjektkostnader | 3 000 |
14 | DigiFin, kommunale digitaliseringsprosjekter (KS) | 2 655 |
Delsum sentrale utgifter | 5 655 | |
Sentrale inntekter | ||
15 | Frie inntekter, inntektsutjevning, reduksjon | - 18 000 |
16 | DigiRogaland, skjønnsmidler | - 3 000 |
17 | Integreringstilskudd | - 27 000 |
18 | Eiendomsskatt | - 1 000 |
19 | Kompensasjonsordninger fra Husbanken | 500 |
20 | Lyse AS - disponering av frikraft | - 3 900 |
Delsum sentrale inntekter | - 52 400 | |
Finanstransaksjoner | ||
21 | Utbytte | - 500 |
22 | Lyse AS, ansvarlig lån | - 1 100 |
23 | Renteinntekter bank og finansforvaltning | - 9 950 |
24 | Netto kapitalkostnader | - 3 900 |
25 | Konserninterne rente- og avdragsinntekter | 2 800 |
Delsum finanstransaksjoner | - 12 650 | |
Overføring fra drift til investering, bruk og avsetning fond | ||
26 | Bruk av generelt disposisjonsfond | - 16 655 |
27 | Bruk av disposisjonsfond (vekstfondet) | - 5 000 |
28 | Overføring fra drift til investering | 1 500 |
Delsum overføring fra drift til investering, bruk og avsetning fond | - 20 155 | |
Sum balanserte budsjettjusteringer | 0 |
Vedtatte budsjettjusteringer investering 2. tertial 2018
NR | Kostnadsendringer/nye prosjekter | Budsjettjustering |
---|---|---|
1 | Målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen | 680 |
2 | Målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen, refusjon fra Statens vegvesen | - 470 |
3 | Lunde skole, rehabilitering | 1 000 |
4 | Kari Trestakkvei, boliger | 1 150 |
5 | Bjørn Farmannsgate, barneboliger | 650 |
6 | Bekkefaret kirke, rehabilitering | 1 000 |
7 | Hinna idrettsanelgg inkl. rekkefølgekrav (tomtekostnader ved Jåtten skole) | 8 000 |
8 | Energikonverteringer, mulighetsstudie | 500 |
9 | Blidensol sykehjem, dokumentavgift og diverse byggekostnader | 920 |
10 | Nytt datanettverk for tekniske løsninger | 500 |
11 | Forum Expo, kjøp av andel (1/3) | 66 900 |
12 | Stavanger Forum AS, kapitalforhøyelse | 2 500 |
Delsum | 83 330 | |
Budsjettjusteringer pga. prosjektenes finansielle fremdrift | ||
13 | Lunde skole, oppgradering av skolegård, finansiell budsjettjustering | - 4 500 |
14 | Cricketbane, finansiell budsjettjustering | - 5 500 |
15 | Kongress- og arrangementsturisme fond, finansiell budsjettjustering | - 30 000 |
16 | Kongsgata, finansiell budsjettjustering | - 16 000 |
17 | Olav Kyrres gate 19, rehabilitering, finansiell budsjettjustering | 8 000 |
18 | Gautesete skole, rehabilitering, finansiell budsjettjustering | 11 000 |
19 | Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torg, finansiell budsjettjustering | - 400 |
20 | Signalanlegg ved sykehjemmene, finansiell budsjettjustering | - 3 000 |
21 | Gang-/sykkelsti Austre Åmøy, finansiell budsjettjustering | - 4 700 |
22 | El bil lading gatelys, finansiell budsjettjustering | - 2 000 |
23 | Kvaleberg kunstgressbane, finansiell budsjettjustering | - 5 700 |
24 | Trådløsnett på barneskolene, finansiell budsjettjustering | 2 600 |
25 | Nødnett-telefoner, Helse og velferd, finansiell budsjettjustering | 305 |
26 | Madlamark skole, finansiell budsjettjustering | - 6 000 |
27 | Idrettshall ved Madlamark skole, finansiell budsjettjustering | - 4 000 |
28 | Vaulen skole, finansiell budsjettjustering | - 3 000 |
29 | Tastaveden skole, finansiell budsjettjustering | - 2 000 |
30 | Salgsinntekter, finansiell budsjettjustering | 35 000 |
31 | Bundne investeringsfond, avsetning jf. linje 13-30 | 29 895 |
32 | Rehabilitering av skoler, barnehager og idrettshall (overføring fra drift til investering) | 1 500 |
Delsum | 1 500 | |
Sum endring investeringsutgifter | 84 830 | |
NR | Finansiering | Budsjettjustering |
33 | Endring i Overføring fra drift til investering | - 1 500 |
34 | Bruk av ubrukte lånemidler | - 33 330 |
35 | Låneopptak | - 50 000 |
Sum finansiering | - 84 830 | |
Udekket/udisponert | 0 |