Bystyrets vedtak i sak 93/18

1. Budsjettendringer vedtas i tråd med rådmannens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2.2 Investeringer og punkt 2.3 Drift

2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr 0,3 mill. fra disposisjonsfondet merket «Tiltak rettet mot ansatte i Nye Stavanger» til å dekke utgifter til rabatterte konsertbilletter Play Attention 2019 for ansatte i Nye Stavanger, jf. FSK 128/18.

3. Rådmannens gis fullmakt til å utføre balanserte budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet som følge av regnskapsførte utgifter og inntekter knyttet til justeringsavtaler.

4. Bystyret godkjenner opptak av lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 50 mill./avdragstid 30 år. Samlet låneramme for egne investeringer i 2018 er da på kr 341 mill.

5. Bystyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene slik dette framgår av kapittel 4.7. i rapporten per 2. tertial 2018, herunder følgende endringer i lånerammer:

•Lånerammen for Sølvberget KF reduseres fra kr 9,7 mill. til kr 3,5 mill. i 2018.

•Lånerammen for Stavanger boligbygg KF reduseres fra kr 65,8 mill. til kr 27,5 mill. i 2018.

6. Samlet låneramme for kommunale foretak vil etter dette utgjøre kr 174 mill. i 2018.

Tertialrapport per 31.08.2018 tas for øvrig til orientering.

Vedtatte budsjettjusteringer drift 2.tertial 2018

Merutgifter/mindreinntekter er positive tall. Mindreutgifter/merinntekter er negative tall.

Nr	Område /sak	Budsjett-justering
	Tjenesteområdene
	Oppvekst og utdanning
1	Barnehage, økning i antall barn	25 000
2	Ressursenteret for styrket barnehage	7 000
3	Barnevern, klientutgifter	7 000
	Helse og velferd
4	Bofellesskap Fredrikke Quam, planlagt avvikling	- 9 000
5	Helse- og sosialkontor, kjøp av avlastnings- og heldøgnsomsorg i bolig	27 000
6	Bofelleskap, rus og psykiatri, utsatt oppstart	- 1 500
7	Bo og aktivitet Nord og Sør	1 500
8	Alders- og sykehjem	14 000
9	Private ideelle sykehjem, pensjonsutgifter	5 700
10	Stavanger legevakt, permisjoner	3 100
	Bymiljø og utbygging
11	Rehabilitering av skoler, barnehager og idrettshall, overføring fra drift til investering.	- 1 500
12	Forum-området, reduksjon av leieinntekter	1 250
	Delsum tjenesteområdene	79 550
	Sentrale utgifter
13	DigiRogaland, prosjektkostnader	3 000
14	DigiFin, kommunale digitaliseringsprosjekter (KS)	2 655
	Delsum sentrale utgifter	5 655
	Sentrale inntekter
15	Frie inntekter, inntektsutjevning, reduksjon	- 18 000
16	DigiRogaland, skjønnsmidler	- 3 000
17	Integreringstilskudd	- 27 000
18	Eiendomsskatt	- 1 000
19	Kompensasjonsordninger fra Husbanken	500
20	Lyse AS - disponering av frikraft	- 3 900
	Delsum sentrale inntekter	- 52 400
	Finanstransaksjoner
21	Utbytte	- 500
22	Lyse AS, ansvarlig lån	- 1 100
23	Renteinntekter bank og finansforvaltning	- 9 950
24	Netto kapitalkostnader	- 3 900
25	Konserninterne rente- og avdragsinntekter	2 800
	Delsum finanstransaksjoner	- 12 650
	Overføring fra drift til investering, bruk og avsetning fond
26	Bruk av generelt disposisjonsfond	- 16 655
27	Bruk av disposisjonsfond (vekstfondet)	- 5 000
28	Overføring fra drift til investering	1 500
	Delsum overføring fra drift til investering, bruk og avsetning fond	- 20 155
	Sum balanserte budsjettjusteringer	0

Vedtatte budsjettjusteringer investering 2. tertial 2018

NR	Kostnadsendringer/nye prosjekter	Budsjettjustering
1	Målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen	680
2	Målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen, refusjon fra Statens vegvesen	- 470
3	Lunde skole, rehabilitering	1 000
4	Kari Trestakkvei, boliger	1 150
5	Bjørn Farmannsgate, barneboliger	650
6	Bekkefaret kirke, rehabilitering	1 000
7	Hinna idrettsanelgg inkl. rekkefølgekrav (tomtekostnader ved Jåtten skole)	8 000
8	Energikonverteringer, mulighetsstudie	500
9	Blidensol sykehjem, dokumentavgift og diverse byggekostnader	920
10	Nytt datanettverk for tekniske løsninger	500
11	Forum Expo, kjøp av andel (1/3)	66 900
12	Stavanger Forum AS, kapitalforhøyelse	2 500
	Delsum	83 330
	Budsjettjusteringer pga. prosjektenes finansielle fremdrift
13	Lunde skole, oppgradering av skolegård, finansiell budsjettjustering	- 4 500
14	Cricketbane, finansiell budsjettjustering	- 5 500
15	Kongress- og arrangementsturisme fond, finansiell budsjettjustering	- 30 000
16	Kongsgata, finansiell budsjettjustering	- 16 000
17	Olav Kyrres gate 19, rehabilitering, finansiell budsjettjustering	8 000
18	Gautesete skole, rehabilitering, finansiell budsjettjustering	11 000
19	Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torg, finansiell budsjettjustering	- 400
20	Signalanlegg ved sykehjemmene, finansiell budsjettjustering	- 3 000
21	Gang-/sykkelsti Austre Åmøy, finansiell budsjettjustering	- 4 700
22	El bil lading gatelys, finansiell budsjettjustering	- 2 000
23	Kvaleberg kunstgressbane, finansiell budsjettjustering	- 5 700
24	Trådløsnett på barneskolene, finansiell budsjettjustering	2 600
25	Nødnett-telefoner, Helse og velferd, finansiell budsjettjustering	305
26	Madlamark skole, finansiell budsjettjustering	- 6 000
27	Idrettshall ved Madlamark skole, finansiell budsjettjustering	- 4 000
28	Vaulen skole, finansiell budsjettjustering	- 3 000
29	Tastaveden skole, finansiell budsjettjustering	- 2 000
30	Salgsinntekter, finansiell budsjettjustering	35 000
31	Bundne investeringsfond, avsetning jf. linje 13-30	29 895
32	Rehabilitering av skoler, barnehager og idrettshall (overføring fra drift til investering)	1 500
	Delsum	1 500
	Sum endring investeringsutgifter	84 830
NR	Finansiering	Budsjettjustering
33	Endring i Overføring fra drift til investering	- 1 500
34	Bruk av ubrukte lånemidler	- 33 330
35	Låneopptak	- 50 000
	Sum finansiering	- 84 830
	Udekket/udisponert	0