Bystyrets flertallsvedtak i sak 59/19, 17. juni 2019:

1.  Budsjettendringer vedtas i tråd med rådmannens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2.2 Investeringer og punkt 2.3 Drift

2.  Bystyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene (KF) slik dette framgår av kapittel 4.7 Kommunale foretak og selskap.

3.  Tertialrapport per 30.04.2019 tas for øvrig til orientering

4.  Bystyret forutsetter at rådmannen sikrer tilstrekkelige økonomiske rammer til å oppfylle lovpålagte oppgaver og lærernormen i Stavangerskolen.

5.  Bystyret understreker at det ikke har vært bestilt kutt i lærerstillinger.

6.  Rådmannen skal utarbeide notat som beskriver ressurssituasjonen i Stavangerskolen generelt og i detalj presenterer tildelte ressurser og ressursbehov for de skolene som har varslet om utilstrekkelige rammer, herunder Kampen, Nylund, Jåtten, Revheim og Gausel skole. I notatet må det også gis en redegjørelse for hvordan virkelighetsbeskrivelsen oppfattes ulikt av rådmann/skolestab og i de enkelte skoler, samt hvilke tiltak rådmannen kan sette inn for å sikre en bedre felles forståelse og informasjonsgrunnlag for involverte.

7.  Lervig skole/barnehage mm. skal ferdigstilles så raskt som mulig.

8.  Havvindparker, primært basert på flytende installasjoner, kan raskt bli et stort globalt marked. Norge har muligheten til å ta store deler av dette markedet.Det hevdes at det er lang tid før dette kan bli en realitet. Men vi har ulike relevante fagmiljøer i Rogaland som raskt kan ta en forsterket posisjon i et videre utviklingsarbeid. I stor grad handler realisering av havvindparker om vilje til investering både fra statlige, regionale og private aktører. Det er viktig at det tas ulike initiativ for en rask realisering av denne type energiparker først og fremst som klimatiltak, men også for å skape nasjonal kompetansemiljøer og industriarbeidsplasser.Stavanger kommune vil ta initiativ til en nasjonal havvindkonferanse innen utgangen av 2019.

9.  Får tiltaket, «gratis svømming for 1.-5. klassinger med foreldre» økonomiske konsekvenser, bes rådmannen innarbeide disse i HØP 2020-2023.

10.  Bystyret er opptatt av at Stavanger utvikles til en kunnskapsby med fremragende undervisning og forskning, og til en attraktiv studentby. Det er derfor viktig for Stavanger at VID samlokaliseres på Campus Stavanger, og bystyret er opptatt av å legge til rette for dette.

Dersom VID samlokaliseres på Campus Stavanger vil Stavanger kommune gjennomføre følgende tiltak.

Bystyret ber om at:

a) Det innarbeides en utbygging av 16 «fleksible» bofellesskapsplasser/satellitt boliger på Campus VID i Stavanger. Dette vil være boliger som kan gi plass til forskjellige type beboere, samtidig som det vil være faglige muligheter knyttet til opplæring, praksisplasser og arbeidserfaring.

– Et likelydenes punkt fremmes i «Plan for Omsorgsbygg 2019-2034» Plassene skal dekke opp noe av det behovet som fremkommer i Plan for Omsorgsbygg.

– Oppstart av byggeprosjektet settes til 2021.

b) I plan for kompetanseheving i kommunehelsetjeneste etableres en offentlig Ph.D stilling ved VID av Stavanger kommune som skal drive forskning knyttet til primærhelsetjenesten og de utdanningsretningene som vil eksistere på et samlokalisert VID. Egen sak legges frem for Levekår. Oppstart høsten 2021. Stavanger kommune ønsker også en nærmere dialog med VID om andre relevante Ph.D stillinger knyttet til kommunens behov

c) Som en del av Stavanger sin Smartby-strategi ønskes det et tett samarbeid med VID, særlig knyttet til deres kompetanse og videreutdanning innen Velferdsteknologi.

d) Det utarbeides en avtale om at Stavanger kommune tilbyr særlig erfarne/kompetente praktikere som undervisere til VID, mot at VID også stiller kompetanse til disp.

e) Stavanger kommune etablere senter for frivillighet. Det skal opprettes høsten 2022 og legges til VID Campus Stavanger. Det inngås en dialog med NMS-Eiendom med mål om å leie av areal i for eksempel i det nye bygget som etableres for økt undervisningskapasitet eller andre egnede bygg.

f) Det legges opp til investeringer finansiert av bykassen på campus området tilsvarende kr 6 mill. for tiltak som ballbinge, bysykkelstasjon, beachvolleyballbane, basketballbane og lignende som også vil kunne fungere som et nærmiljøanlegg for denne delen av byen. Det skal søkes om tippemidler i tillegg, for å sikre at nærmiljøanlegget omfatter flere aktivitetsarenaer. Disse anleggene står ferdig når nybygg for samlokalisert campus står klar i juni 2022.

g) VID og Stavanger kommune etablerer en samarbeidsavtale om arbeidstrening og arbeidsintegrering/inkludering slik at det bygger opp om vernepleierutdanningen som vil drives ved et samlokalisert VID i Stavanger.

 

Investering – vedtatte budsjettendringer 1. tertial 2019

Nr.	Kostnadsendring/Nytt prosjekt	Budsjettjustering
1	Stavanger idrettshall, garderober/fasade	-3 100
2	Gautesete skole	12 000
3	Lunde skole	1 400
4	Ny gasskjele, Energisentral Stavanger forum	1 400
5	Bymiljøpakke - Trafikksikkerhetstiltak Gausel skole	300
6	Nylund skole	1 000
7	Nytorget	1 000
8	Kunstgressbane Kvaleberg	2 500
9	Kunstgressbane Vassøy	3 000
10	Bekkefaret kirke, rehabilitering	300
11	Trådløst nettverk i barnehager og SFO	1 900
12	Inventar til fire rehabiliterte sykehjem	5 000
13	Herbarium	5 000
14	Erichstrupsgate, mulighetsstudie	500
	Delsum	32 200
Nr.	Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle framdrift	Budsjettjustering
15	Gautesete skole	7 200
16	Nytt datanettverk for tekniske løsninger	300
17	Energitiltak - klimasatsninger	950
18	Lunde skole, oppgradering av skolegård	4 500
19	Cricketbane	5 500
20	Kongsgata	16 000
21	Gang-/sykkelsti Austre Åmøy	4 700
22	Elbil-lading på gatelys	2 000
23	Kunstgressbane Kvaleberg	5 700
24	Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering	400
25	Kunstgressbane Vassøy	2 000
26	Nye signalanlegg ved sykehjemmene	1 100
27	Hinna garderobebygg	10 000
28	Schancheholen brannstasjon	-28 000
29	Lervig brannstasjon	-28 000
30	Madlamark skole	-58 000
31	Solborg-prosjektet, 12 boliger for personer med utviklingshemning	-19 000
32	Senter for personer med demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger	-60 000
33	Avsetning til ubundne investeringsfond	132 650
34	Fasaderehabilitering Sunde sykehjem	12 000
35	Rehabilitering av idrettshaller	3 000
36	Utbedring av administrasjonsbygg	1 500
37	El-bil	332
38	Blå grønn plan	-350
39	Treforvaltningsplan	-300
40	Statusrapport skolegårder	-100
41	Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder	-4 000
42	Barnehagene uteområder	-1 000
43	Asfaltering	-3 000
44	Sykkelstrategi	-2 250
45	Prosjekt friområde	-2 200
46	Oveføring fra investering til drift - tilskudd alders Hvile	-623
47	Kongress og arrangementsturisme fond Sjakk VM	-500
48	Overføring fra investering til drift - Nye stavanger	-17 500
49	Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem - overføring til drift	-3 000
50	Områdeløft Hillevåg	-1 000
51	Investeringsinntekt (teknisk justering fra kommunalt foretak)	-10 000
	Delsum	-28 991
	Sum endring investeringsutgifter	3 209
Nr.	Finansiering	Budsjettjustering
52	Endring i overføring fra drift til investering	28 991
53	Tilskudd fra Husbanken	10 000
54	Bruk av ubrukte lånemidler	-42 200
	Sum finansiering	-3 209
	Udekket/udisponert	-

Drift – vedtatte budsjettendringer 1. tertial 2019

Nr	Område / sak	Budsjettjustering
	Tjenesteområdene
	Oppvekst og utdanning
1	Skolenes økonomiske situasjon ifm. ny finansieringsmodell, jf. FSK 62/19	15 000
2	Frivillighetssentraler, manglende finansiering ihht. antall sentraler	950
	Delsum Oppvekst og utdanning	15 950
	Helse og velferd
3	Helgetillegg i turnus	15 000
4	Ressurskrevende tjenester, økt tilskudd	-36 170
5	Helse- og sosialkontor, vekst i antall ressurskrevende brukere og kjøp av tjenester	8 500
6	Kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester til bruker	3 000
7	Dagsenter avlastning - dagtilbud	1 500
8	Basistilskudd fastleger	4 000
9	Flyktningseksjonen, husleie	1 000
10	Sykehjem, merinntekter fra egenbetaling	-9 000
11	Sykehjem: Smitte, sonde og dyre medisiner	2 000
12	Hillevåg/Hinna HBT, flytting fremskyndet fra 2020 til 2019	1 000
13	Alders hvile, tilskudd til sykesignalanlegg (teknisk justering fra investering til drift)	623
14	Domkirkens sykehjem, eiendomsutvikling (teknisk justering fra investering til drift)	3 000
	Delsum Helse og velferd	-5 547
	By- og samfunnsplanlegging
15	Områdeløft Hillevåg (prosjektmidler drift som ikke ble brukt i 2018)	1 450
16	Områdeløft Hillevåg (teknisk justering fra investering til drift)	1 000
	Delsum By- og samfunnsplanlegging	2 450
	Bymiljø og utbygging
17	Blå grønn plan (teknisk justering fra investering til drift)	350
18	Treforvaltningsplan (teknisk justering fra investering til drift)	300
19	Statusrapport skolegårder (teknisk justering fra investering til drift)	100
20	Prosjekt friområde (teknisk justering fra investering til drift)	2 200
21	Skjøtsel av friområder (teknisk justering fra investering til drift)	4 000
22	Barnehage uteområder (teknisk justering fra investering til drift)	1 000
23	Asfaltering (teknisk justering fra investering til drift)	3 000
24	Sykkelsatsing (teknisk justering fra investering til drift)	2 250
25	Sunde sykehjem, fasaderehabilitering (teknisk justering fra drift til investering)	-12 000
26	Idrettshaller, rehabiliering (teknisk justering fra drift til investering)	-3 000
27	Administrasjonsbygg, utbedringer	-1 500
28	El-bil (teknisk justering fra drift til investering)	-332
	Delsum Bymiljø og utbygging	-3 632
	Delsum tjenesteområdene	9 221
	Sentrale utgifter
29	Lønnsreserven	34 000
30	Tall ships race, medseilerprogram 2019, BYS 112/18	400
31	Flyttekostnader Herbarium	300
32	Kongress og arrangementsturisme fond, Sjakk VM	500
33	Play Attention - dekning av kostnader for ansatte	290
34	Play Attention - dekning av kostnader for ungdomsskoleelever	200
35	Formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger, finansiering av støtte til idrettsarrangement, jf FSK 70/19	106
36	Nye Stavanger, fornying av IT-systemer (teknisk justering fra investering til drift)	17 500
	Delsum sentrale utgifter	53 296
	Sentrale inntekter
37	Rammetilskudd iht. RNB2019	3 200
38	Skatteinntekter	49 000
39	Inntektsutjevning	-52 200
40	Stavanger boligbygg KF, redusert eieruttak (teknisk justering mellom bykassen og foretak)	10 000
41	Frikraft	-8 800
42	Kommunal oppreisningsordning - tilbakeførte inntekter	400
	Delsum sentrale inntekter	1 600
	Eksterne finanstransaksjoner
43	Renteinntekt - konsernkonto	-5 300
	Delsum eksterne finanstransaksjoner	-5 300
	Interne finanstransaksjoner
44	Avsetning bundne driftsfond - korrigering av for mye avsatt Botilskudd tidligere regnskapsår	-9 380
45	Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Play attention)	-490
46	Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Tall ship race - medseilerprogram)	-400
47	Bruk av disposisjonsfond (generelt) ((Områdeløft Hillevåg)	-1 450
48	Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Økt skoleramme, jf. FSK 62/19)	-15 000
49	Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Formannskapets reserverte tilleggsbevilgning økes, jf FSK 70/19	-106
50	Bruk av disposisjonsfond (generelt)(delfinansiering av kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester)	-3 000
51	Overføring fra drift til investering	-28 991
	Delsum interne finanstransaksjoner	-58 817
	Budsjettbalanse	-